Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег
В сегодняшнем заявлении американского финансового ведомства "Трастбанк" и "Кредексбанк" были приобщены в секцию 311 Патриотического Акта США.
Яны праходзяць, як установы, якія выклікаюць "першачарговую занепакоенасць адносна адмывання грошай".
Они проходят, как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность относительно отмывания денег".
"Эти меры направлены на то, чтобы защитить американскую финансовую систему от зарубежных финансовых учреждений, чьи чрезвычайно подозрительные порядки проведения трансакций и тотальное отсутствие прозрачности делает невозможным установить, занимается ли банк какой-либо легальной деятельностью вообще", — цитирует комментарий заместителя министра США в деле терроризма и финансовой разведки Дэвида Когена Радио Свобода.
Включение в упомянутый список дает право министру финансов США затребовать от Белого дома введения санкций против банков. Министерство финансов США ввело ограничительные меры против "Трастбанка" (тогда называемого "Инфобанк") еще в 2004-м — "за отмывание денег Саддама Хусейна".
