Банки будут следить за теми, кто снимет с карточки более 5800 рублей за неделю
Нацбанк снизил пороговое значение для контроля за физлицами / Еврорадио
Нацбанк издал постановление №81 от 31 марта 2021 г. "Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 декабря 2014 г. №783", пишет infobank.by.
Это постановление, как говорится, призвано предотвратить "легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
При этом пороговым значением, после которого банкам следует насторожиться, для физических лиц назначили 200 базовых величин (5800 рублей) вместо прежних 500. Таким образом, человек, снявший за неделю со своего счёта более 5800 рублей, может попасть под подозрение.
Под пристальное внимание банков попадут также клиенты со следующими признаками:
— сведения о сбыте фальшивых денег;
— сведения о нахождении в межгосударственном и республиканском розыске;
— сведения о правонарушениях, полученных кредиты, утерянных и похищенных паспортах.
Такие данные банки могут получить с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы.
Чтобы следить за важными новостями, подпишитесь на канал Еврорадио в Telegram.
Мы каждый день публикуем видео о жизни в Беларуси на Youtube-канале. Подписаться можно здесь.
